证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-004
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息闪现的实质简直、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相当教导：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
现时转股价钱：东谈主民币 150.70 元/股
转股肇始时辰：2023 年 1 月 16 日
转股截止时辰：2028 年 7 月 7 日
转股股份开端：新增股份
凭据《深圳证券来回所股票上市限定》《深圳证券来回所可诊疗公司债券业
务奉行细目》的谋划章程，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年第一季度可诊疗公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公确立行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次刊行”）15,343,705 张，每张面值为东谈主民币 100 元，期限 6 年，召募资金总数
为东谈主民币 153,437.05 万元。扣除各项刊行用度东谈主民币 1,926.61 万元（不含税）后，
召募资金净额为东谈主民币 151,510.44 万元。前述召募资金到位情况经容诚司帐师事
务所（极端鲁莽搭伙）考据，并由其出具《验资证据》（容诚验字2022518Z0084
号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同
意，公司 153,437.05 万元可诊疗公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳市科达利实业股份有限公司公确立行可诊疗公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的谋划章程，本次刊行的可诊疗公司债券转股期自
本次可转债刊行实现之日满 6 个月后的第一个往明天（2023 年 1 月 16 日）起至
本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。
二、可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况
凭据《召募讲明书》“起始转股价钱简直定依据”商定，“科利转债”起始
转股价钱为东谈主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权利分拨以及向特定
对象刊行股份转股价钱诊疗情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可诊疗公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权激发筹算第一个行权期激发对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。凭据《召募讲明书》“转
股价钱的诊疗表情及诡计公式”要求章程，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.35
元/股诊疗为东谈主民币 159.22 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效，
具体实质详见公司于 2023 年 1 月 18 日闪现于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司奉行 2022 年度权利分拨有规划，向权利分拨股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司合座鼓动派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。凭据《召募讲明书》“转股价钱的诊疗表情及诡计
公式”要求章程，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.22 元/股诊疗为东谈主民币 158.92
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体实质详见公司于 2023
年 5 月 13 日闪现于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”诊疗转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于甘心深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东谈主民币鲁莽股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596
股加多至本次刊行后 269,381,222 股。凭据《召募讲明书》“转股价钱的诊疗方
式及诡计公式”要求章程，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 158.92 元/股诊疗为
东谈主民币 152.20 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体实质
详见公司于 2023 年 8 月 8 日闪现于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司奉行 2023 年度权利分拨有规划，向权利分拨股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司合座鼓动派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。凭据《召募讲明书》“转股价
格的诊疗表情及诡计公式”要求章程，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 152.20
元/股诊疗为东谈主民币 150.70 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效，
具体实质详见公司于 2024 年 5 月 16 日闪现于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
元，转股数目为 7 股。实现 2025 年第一季度末，“科利转债”累计完成转股 835
股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,235,200.00 元（15,342,352 张）。
公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质
（2024 年 12 月 31 日） 数目（股） （2025 年 3 月 31 日）
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
一、限售条件带领
股/非带领股
高管锁定股 77,786,840 28.67 -1,117,800 76,669,040 28.04
二、无穷售条件流
通股
三、总股本 271,361,808 100.00 2,109,004 273,470,812 100.00
注：总股本加多 2,109,004 股原因为：1、因公司 2021 年股票期权激发筹算激发对象于
本期间大众权加多 149,800 股及公司 2022 年股票期权激发筹算激发对象于本期间大众权增
加 1,959,197 股；2、因“科利转债”于本期间内转股 7 股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他谋划实质，敬请查阅公司于 2022 年 7
月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文；或
拨打公司董事会布告办公室投资者谋划电话 0755-26400270 进行斟酌。
五、备查文献
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
